Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 11.12.2024/Pykälä 151

Ympäristölautakunta 11.12.2024 § 151  

Valmistelija: Talouspäällikkö Merja Talvitie

Seloste ja perustelut: Kaupungin hallintosäännön 121 §:n 2 momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

 Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2025 talousarvion laadintaa ohjanneen suunnittelukehyksen kokouksessaan 17.6.2024. Näiden kaupunginhallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi heinäkuussa  yksityiskohtaisemmat talousarvion laadintaohjeet lautakunnille.

 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin ympäristölautakunnan kokouksessa 18.9.2024 ja vuoden 2025 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2024.

 Käyttösuunnitelma

 Kaupunginvaltuuston kokouksessa 11.11.2024 ei tehty ympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden talousarvioon muutoksia, joten käyttösuunnitelma vastaa syyskuussa ympäristölautakunnassa hyväksyttyä talousarviota. Käyttösuunitelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut.

 Toimintasuunnitelma

 Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategiakärjittäin ja ne on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 18.9.2024 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö -strategiakärki: tavoitteena on tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä mm. kannustamalla ja  mahdollistamalla tasapuolisesti koulutuksiin osallistuminen. Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä -strategiakärki: kaavoituksen edistäminen kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle, esim. Teivo-Mäkkylän asemakaavoitus. Kaavoituksessa jatketaan edelleen Mapsto:n ja keskustavision mukaisia hankkeita, lisäksi käynnistetään hankkeita arkkitehtikilpailun tulosten pohjalta sekä edistetään yritysalueiden kaavahankkeita.

 Vetovoimainen kaupunki -strategiakärki: tavoitteena on siistin kaupunkikuvan toteutuminen mm. puuttumalla epäsiisteihin tontteihin ja kaavan vastaiseen varastointiin säännöllisiä valvontakierroksia toteuttamalla. Keskustan kaavojen uudistamisessa huomioidaan täydennysrakentaminen joukkoliikennekäytävän varrella. Lisäksi kaavoituksessa huomioidaan virkistysalueiden laatu ja riittävyys. Asemakaavamääräyksiä tarkennetaan ja laatutavoitteet kirjataan keskeisille alueille.

 Hiilineutraali Ylöjärvi -strategiakärki: kaikissa kaavahankkeissa huomioidaan tavoitteet maankäytössä. Lisäksi osallistutaan mahdollisuuksien mukaan Hinku -työryhmiin. Älykkäät palvelut -strategiakärki: jatketaan edelleen digitaalisten aineistojen sekä ohjelmistorobottien kehittämistä ja käyttöönottoa.

 Vuosikello

 Lautakunnan työskentelyssä on keskeisiä työvaiheita kvartaaleittain jaoteltuna seuraavasti:

 Kvartaali 1

• edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
• riskienhallintasuunnitelma
• kaavoituskatsaus

 Kvartaali 2

• Mapsto:n 1. lausunto
• Q1 neljännesvuosikatsaus

 Kvartaali 3

• Mapsto:n 2. lausunto
• Q2 puolivuosikatsaus
• taksat
• talousarvio
• virtuaalikiertoajelu

 Kvartaali 4

• Q3 neljännesvuosikatsaus
• seuraavan vuoden käyttö- ja toimintasuunnitelma

Toimivalta: Hallintosääntö § 121

Lisätietoja päätöksestä: Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi,

 Kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Liite: Käyttösuunnitelma 2025 ympäristölautakunta

Esittelijä: Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus: Ympäristölautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman vuodelle 2025 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos heikkene.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

 -----