Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.12.2023/Pykälä 135

Ympäristölautakunta 14.12.2023 § 135  

522/00.01.02/2021  

Valmistelija Talouspäällikkö Merja Talvitie

Kaupungin hallintosäännön 121 §:n 2 momentin kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

Kaupunginhallitus hyväksyi vuoden 2024 talousarvion laadintaa ohjanneen suunnittelukehyksen kokouksessaan 19.6.2023. Näiden kaupunginhallituksen päättämien suuntaviivojen pohjalta kaupunginjohtaja antoi kesäkuussa yksityiskohtaisemmat talousarvion valmisteluohjeet lautakunnille.

Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 20.9.2023 ja vuoden 2024 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2023.

Käyttösuunnitelma

Kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.11.2023 ei tehty ympäristölautakunnan alaisen toiminnan käyttötalouden talousarvioon muutoksia, joten käyttösuunnitelma vastaa syyskuussa lautakunnassa hyväksyttyä talousarviota. Käyttösuunnitelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja  kulut.

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategiakärjittäin ja ne on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 20.9.2023 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö -strategiakärki: tavoitteena on tukea henkilöstön osaamisen kehittämistä mm. kannustamalla ja mahdollistamalla koulutuksiin osallistuminen. Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvä liikennejärjestelmä -strategiakärki: kaavoituksen edistäminen kehittyvän joukkoliikennereitin varrelle, esim. Teivo-Mäkkylän kaavoitus. Kaavoituksessa jatketaan edelleen Mapsto:n ja keskustavision mukaisia hankkeita, lisäksi käynnistetään hankkeita arkkitehtikilpailun tulosten pohjalta.

Vetovoimainen kaupunki -strategiakärki: tavoitteena on siistin kaupunkikuvan toteutuminen mm. puuttumalla epäsiisteihin tontteihin ja kaavan vastaiseen varastointiin säännöllisiä valvontakierroksia toteuttamalla. Keskustan kaavojen uudistamisessa huomioidaan täydennysrakentaminen joukkoliikennekäytävän varrella. Lisäksi kaavoituksessa huomioidaan virkistysalueiden laatu ja riittävyys. Asemakaavamääräyksiä tarkennetaan ja jatketaan rakennustapaohjeiden laatimista.

Hiilineutraali Ylöjärvi -strategiakärki: kaikissa kaavahankkeissa huomioidaan tavoitteet maankäytössä. Älykkäät palvelut -strategiakärki: jatketaan edelleen digitaalisten aineistojen sekä ohjelmistorobottien kehittämistä ja käyttöönottoa.

Vuosikello

Lautakunnan työskentelyssä on keskeisiä työvaiheita kvartaaleittain jaoteltuna seuraavasti:

Kvartaali 1

• edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
• riskienhallintasuunnitelma
• kaavoituskatsaus

 Kvartaali 2

• Mapsto:n 1. lausunto
• Q1 neljännesvuosikatsaus

 Kvartaali 3

• Mapsto:n 2. lausunto
• Q2 puolivuosikatsaus
• taksat
• talousarvio
• virtuaalikiertoajelu

 Kvartaali 4

• Q3 neljännesvuosikatsaus
• seuraavan vuoden käyttö- ja toimintasuunnitelma

Liite Käyttösuunnitelma 2024 ympäristölautakunta

Lisätiedot Merja Talvitie, p. 050 599 9054, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman 2024 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos heikkene.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.