Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 177

Ympäristölautakunta 15.12.2021 § 177  

526/02.02.00/2021  

Valmistelija Talouspäällikkö Merja Talvitie

 Kaupungin hallintosäännön 135 §:n kohdan 15 mukaan ympäristölautakunnan tehtävänä on tehdä esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi sekä hyväksyä käyttösuunnitelma ja toimintakertomus sekä vuosittaiset työohjelmat.

 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus hyväksyttiin lautakunnan kokouksessa 22.9.2021. Lautakuntien käsittelyn jälkeen kaupungin nettomenot olivat 2,5 miljoonaa euroa yli raamin. Ylityksiä ja toimenpiteitä raamiin pääsemiseksi on käsitelty lokakuussa kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston seminaareissa. Vuoden 2022 talousarvio on hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 8.11.2021.

 Käyttösuunnitelma

 Kaupunginvaltuuston päätöksessä ei tehty muutoksia ympäristölautakunnan talousarvioon, joten käyttösuunnitelma vastaa hyväksyttyä vastuualuekohtaista talousarviota. Käyttösuunnitelma sisältää sekä ulkoiset että sisäiset tuotot ja kulut.

 Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma pohjautuu lautakunnan alaisen toiminnan strategian toteutumista tukeviin toiminnallisiin tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet on määritelty strategiakärjittäin ja ne on hyväksytty lautakunnan kokouksessa 22.9.2021 talousarvioehdotuksen käsittelyn yhteydessä.

Muutosvalmis henkilöstö -strategiakärki: hyödynnetään edelleen etätyömahdollisuutta asiakaspalvelun laatu turvaten. Samalla tarkastellaan työtilojen tarvetta. Sähköisten  palveluiden hyödyntämistä kehitetään myös vuonna 2022.

Tiiviimpi kaupunkirakenne ja kehittyvät haja-asutusalueet -strategiakärki: raitiotien yleissuunnittelua jatketaan ja käynnistetään tarvittavat kaavamuutokset. Tavoitteena on kaavamuutosten vaiheistaminen ja kytkeminen mahdollisiin laajempiin kaavakokonaisuuksiin. Mapsto:n ja keskustavision mukaisia hankkeita jatketaan. Tavoitteena on saada valmiiksi Teivo-Mäkkylän osayleiskaava ja Teivo 3 -yritysalueen asemakaava. Kolmas osa-alue on Leijapuiston kehittäminen ja siihen liittyvä suunnittelukilpailun toteutus.

Yhteisöllinen ilmapiiri  -strategiakärki: vastuualueiden hyväksikoettua yhteistyötä jatketaan yhteispalaverikäytäntöjä, yhteisiä ohjelmistoja ja tyky-toimintaa edelleen kehittämällä. Älykkäät palvelut -strategiakärki: ohjelmistorobotiikan käyttöönottoa pyritään laajentamaan osallistumalla robotiikkahankkeisiin tavoitteena työajan säästäminen ja tehostaminen. Osallistutaan seudullisiin yhteistyöhankkeisiin, kuten seutudigi -hankkeeseen.

Vuosikello

Lautakunnan työskentelyssä on keskeisiä työvaiheita kvartaaleittain jaettuna seuraavasti:

 Kvartaali 1

• edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus
• riskienhallintasuunnitelma
• kaavoituskatsaus

 Kvartaali 2

• Mapsto:n 1. lausunto
• Q1 neljännesvuosikatsaus

 Kvartaali 3

• Mapsto:n 2. lausunto
• Q2 puolivuosikatsaus
• taksat
• talousarvio
• virtuaalikiertoajelu

 Kvartaali 4

• Q3 neljännesvuosikatsaus
• seuraavan vuoden käyttö- ja toimintasuunnitelma 

Liite Käyttösuunnitelma 2022 ympäristölautakunta

Lisätiedot: Talouspäällikkö Merja Talvitie, p. 050 599 9054, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi, vs. kaupunkirakennejohtaja Jukka Nurmi, p. 050 466 5860, sähköposti etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi.

Esittelijä Kaupunkirakennejohtaja

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy käyttö- ja toimintasuunnitelman 2022 esitetyn mukaisena. Lisäksi lautakunta oikeuttaa kaupunkirakennejohtajan tekemään tarvittavia muutoksia käyttösuunnitelmaan niin, ettei lautakunnan nettotulos heikkene.

Päätös Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. 

 -----